[1]Tα Έγγραφα της Πανδώρας [2] [2]είναι μια παγκόσμια έρευνα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), σε συνεργασία με περισσότερα από 140 μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Φωτογραφία από Record Nepal [1] και Pandora Papers. Χρήση με άδεια.
Αυτό το άρθρο από τους ερευνητές δημοσιογράφους Krishna Acharya [3] και Ramu Sapkota [4] δημοσιεύθηκε πρώτα στο The Record (Nepal) και μια συντομευμένη και επεξεργασμένη έκδοση αναδημοσιεύεται στο Global Voices ως μέρος συμφωνίας κοινής χρήσης περιεχομένου.
Ορισμένοι επιφανείς επιχειρηματίες και εταιρείες του Νεπάλ εμπλέκονται σε μυστικές επενδύσεις και συναλλαγές, που περιλαμβάνουν αγοραπωλησίες μετοχών ιδρύοντας εικονικές εταιρείες σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους, που είναι γνωστό ότι διευκολύνουν την απόκρυψη πλούτου, που αποκτήθηκε παράνομα.
Τα πρόσφατα [5]δημοσιευμένα Έγγραφα της Πανδώρας [2], μια παγκόσμια έρευνα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), σε συνεργασία με περισσότερα από 140 μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, έχει ταυτοποιήσει το Chaudhary Group [6] και τον Οργανισμό Golchha [7], μεταξύ άλλων, ως εμπλεκόμενους, σε τέτοιες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με έγγραφα που παρασχέθηκαν στο Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας του Νεπάλ (CIJ) από το ICIJ, ένα δίκτυο διεθνών ερευνητών δημοσιογράφων με έδρα στην Ουάσιγκτον, ο Binod Kumar Chaudhary, μέλος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και ο μοναδικός δισεκατομμυριούχος του Νεπάλ [8], έχει ιδρύσει εταιρείες στην Βρετανικές Παρθένους Νήσους, μια γνωστή χώρα-φορολογικό παράδεισο, υπό τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του: τη σύζυγό του, Sarika Devi, και τους τρεις γιους του, Nirvana, Varun και Rahul.
Υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους έχουν επίσης ανακαλυφθεί στο όνομα ατόμων, που συνδέονται με τον οργανισμό Golchha [9], έναν άλλο μεγάλο επιχειρηματικό οίκο. Αυτά τα άτομα περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο του Οργανισμού Golchha Lokmanya Golchha, τους δύο αδερφούς του, Mahendra Kumar Golchha και Diwakar Golchha, τον ξάδερφό τους, Chandra Kumar Golchha και τον γιο του Diwakar, Hitesh Golchha.
[1]Ο Πύργος Muktishree στο Κατμαντού είναι η έδρα της Muktishree Pvt. Ltd. Ο Ajeya Raj Sumargi είναι ιδιοκτήτης του ομίλου εταιρειών Muktishree. (Φωτογραφία: Bijay Gajmer / CIJ από Record Nepal [1])
Περισσότερες εταιρείες σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους βρέθηκαν επίσης στο όνομα των Ajeya Sumargi Parajuli, Arjun Prasad Sharma και Kishor Rana, Νεπαλέζων που εντοπίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα της CIJ για οικονομικά αρχεία, στο NepaLeaks [10].
Άλλοι που ταυτοποιήθηκαν ότι λειτουργούν υπεράκτιες εταιρείες από χώρες φορολογικού παραδείσου είναι οι Rajendra Shakya από το Πουλτσόκ του Λαλιτπούρ, Sudhir Mittal από Γκιανεσβόρ του Κατμαντού, οι επιχειρηματίες Suhrid Raj Ghimire και Purushottam Poudyal, ο Βρετανός πολίτης Janak Daniel Basnet και ο Ινδός υπήκοος Radhe Shyam Saraf.
[1]Ένα γραφείο των αερογραμμών Shree, ιδιοκτησίας του Sudhir Mittal. (Φωτογραφία: Bijay Gajmer / CIJ από Record Nepal [1])
Οι φορολογικοί παράδεισοι [11] είναι χώρες, που προσφέρουν ελάχιστη οικονομική ευθύνη, χαμηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλό βαθμό μυστικότητας. Οι επενδύσεις σε τέτοιες χώρες πιστεύεται ευρέως ότι υποδηλώνουν μια προσπάθεια απόκρυψης παράνομων οικονομικών συναλλαγών ή αποφυγής φόρων.
Ο νόμος περί περιορισμού των επενδύσεων στο εξωτερικό του 1964 [12] απαγορεύει στους πολίτες του Νεπάλ να επενδύσουν σε οποιαδήποτε εταιρεία στο εξωτερικό ή ακόμη και να ανοίξουν λογαριασμό σε ξένη τράπεζα. Όποιος παραβιάζει τον νόμο, “υπόκειται σε χρηματική ποινή ίση με το εν λόγω ποσό ή φυλάκιση για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τα δύο”.
Οι μη κάτοικοι του Νεπάλ δεν επιτρέπεται επίσης να επενδύσουν στο εξωτερικό αφαιρώντας χρήματα από το Νεπάλ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Άτομο, “που έχει διαμείνει στο Νεπάλ για 183 ημέρες ή περισσότερες κατά τη διάρκεια μιας συνεχούς περιόδου 365 ημερών”, θεωρείται “κάτοικος”, σύμφωνα με τον νόμο περί φόρου εισοδήματος [13].
“Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, εάν ένας Νεπαλέζος πολίτης ζει στο εξωτερικό για 183 ημέρες και αποκτά εισόδημα, μπορεί να επενδύσει αυτό το εισόδημα εκεί”, δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Rameshore Khanal. “Εκτός αυτού, οποιαδήποτε επένδυση στο εξωτερικό από Νεπαλέζους είναι παράνομη”.
Σύμφωνα με τον Gerard Ryle, διευθυντή της ICIJ, επιχειρηματίες, ηγέτες, πολιτικοί, εγκληματίες και μεσολαβητικές δικηγορικές εταιρείες, που ανοίγουν υπεράκτιες εταιρείες, εκμεταλλεύονται τέτοιες συναλλαγές. Σε συνέντευξή του στο ABC Australia, λίγο πριν δημοσιοποιηθούν τα Έγγραφα της Πανδώρας, ο Ryle είπε ότι οι υπεράκτιες επενδύσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των φόρων και την αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας.
“Ο υπεράκτιος κόσμος επιδεινώνει τη φτώχεια. Οδηγεί στην ανισότητα. Όταν οι χώρες κλέβουν τα πλούτη τους, αυτό οδηγεί σε όλα τα δεινά του κόσμου, όπως η προσφυγική κρίση. Αυτό το σύστημα προσκαλεί όλα τα δεινά του κόσμου και δεν φαίνεται να υπάρχει σκοπός σε αυτό το σύστημα εκτός από τον πλουτισμό ορισμένων ανθρώπων”, είπε σε μια συνέντευξη με την ABC η Elise Worthington του ABC.
Τον Ιανουάριο του 2019, το Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (CIJ) του Νεπάλ, μέσω της έρευνάς του στο NepaLeaks [14], είχε ταυτοποιήσει την εμπλοκή 55, Νεπαλέζων και μη, κατοίκων του Νεπάλ σε υπεράκτιες συναλλαγές. Παρά την αποκάλυψη, οι κρατικοί μηχανισμοί απέτυχαν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή η αδράνεια [15] φαίνεται να ενθαρρύνει τους Νεπαλέζους να επενδύσουν σε χώρες φορολογικών παραδείσων και επίσης δείχνει ότι οι πολιτικοί του Νεπάλ θα μπορούσαν να συνεργάζονται με τους κατηγορούμενους. Ωστόσο, η άμεση εμπλοκή πολιτικών του Νεπάλ σε υπεράκτιες συναλλαγές δεν αποκαλύφθηκε.
Τα Έγγραφα της Πανδώρας είναι το αποτέλεσμα αυτής της σιωπής που προκαλεί έκπληξη.